O presente manual intitulado “Modelo Global de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo” institui os princípios seguidos pela ALAMEDA CÂMBIOS no âmbito da Avaliação dos Riscos inerentes à atividade desenvolvida pela empresa, saber:
- Princípios de Aceitação de Clientes;
- Princípios de Identificação de Clientes;
- Princípios de Análise e Monitorização de Entidades de Risco Elevado;
- Princípios de Gestão de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento de Terrorismo;
- Princípios de Execução de Ordens;
- Princípios de Conflitos de Interesses.
NOTA: entenda-se no presente contexto que a designação “cliente” compreende todas as entidades utilizadoras dos nossos serviços de pagamento, i.e., e conforme definição:
«Utilizador de serviços de pagamento» uma pessoa singular ou coletiva que utiliza um serviço de pagamento a título de ordenante, de beneficiário ou em ambas as qualidades
Consulte aqui o nosso
Modelo Global de Gestão de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo